Я только вот такую статью нашел:
Статья 11.72. Невыполнение мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности
Невыполнение банком и (или) небанковской кредитно-финансовой организацией предусмотренных законодательством мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, –
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от пятидесяти до тысячи базовых величин.
По содержанию статьи перечисленные вами нарушения в нее не вписываются.
Точнее сказать к сожалению не могу - не сталкивался, но здесь на мой взгляд все таки больше дисциплинарное нарушение с вашей стороны