Добрый день. Работаю в банке. В мои должностные обязанности, кроме прочего, входят обязанности по составлению и направлению в...

Добрый день. Работаю в банке. В мои должностные обязанности, кроме прочего, входят обязанности по составлению и направлению в Департамент финансового мониторинга КГК специальных формуляров согласно Закону РБ о мерах по предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористич. деят. от 19.07.2000 № 426-З. Согласно КОАП РБ"нарушение установленного порядка регистрации и информирования уполномоченных органов о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, влечет предупреждение или наложение штрафа в р-ре до 50 БВ. В марте2011 в нашем банке прроводиласть проверка НБРБ в том числе и по вопросам соблюдения данного закона. Выявлены следующие мои ошибки: 1. В некоторых формулярах 2010г. заполнены листы на банк и физ. лицо. а в поле "количество участников " стоит цифра "1". 2. Спецформуляр должен предоставляться не позднее дня, следующего за днем совершения операции, а у меня был случай предоставления через 1 день. Например. финансовая оперция совершена 14, а формуляр направлен 16. 3. В одном из спецформуляров неверно указана дата совершения операции. Вместо 24 указано 25. 4. В одном из спецформаляров, направленного в замену не указана причина замены. 5. В двух формулярах в поле 3.9 указаны реквизиты договора, по который являлся основанием для проведения операции, но не указаны реквизиты приходного ордера и назначение платежа. На все перечисленные специальные формуляры была получена квитанция из ДФМ об их приеме. Пожалуйста ответьте, являются- ли указанные ошибки нарушениями порядка регистрации и информирования уполномоченных органов о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, т.е. может ли быть применено за них административное взыскание? Спасибо.